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銀行女主管鉆空子卷走超億元!海內外購房10多套,3年不斷作假賬-新聞聯播

來源:濤新聞 編輯:濤新聞 時間:2019-07-30
導讀:銀行女主管鉆空子卷走超億元!海表里購房10多套,3年一直作假賬

該分行某員工無指令辦理部分賬戶資金的對付外付出; 2.2016年1月至2018年5月,該分行未殘缺準確記錄部分資金劃付交易信息; 3.2016年1月至2018年5月,該分行對付部分賬戶資金劃付交易未進行有效對付賬; 4.2016年1月至2018年5月,該分行對付個體不相容崗亭未實施分離辦法; 5.該分行信息科技外包攬理嚴重違反審慎經營法則; 6.該分行案件防控和員工行為打點嚴重違反審慎經營法則。 “這么大數額的外資行罰單很常見。”一位外資行人士被記者聯系到時并不愿多談,只是評價,外資銀行的風控合規十分嚴格,尤其是在華分支機構;因為員工行為、內控縫隙嚴重違反審慎經營原則,領到大額罰單的環境,并不久見。 果真質料顯示,意大利裕信銀行(UniCredito Italiano)錛

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